Protokoll styremøte 4. oktober 2022
Tid/sted: 4. oktober 2022, kl 20-22/Turnhallen
Tilstede: Anna Lena Jammer, Tore Rønstad, Arne Rygg, David Johan Tjøswold
Forfall: Sigurd Njerve, Fredrik Sørensen
Fra administrasjonen: Asle Pedersen
Åpning av møtet
Godkjenning av referat og innkalling
Innkalling og protokoll fra 25. august ble godkjent.
Valg av referent
Arne
Orientering
Daglig leder orienterte om driften og har i forkant av styremøte sendt rundt en skriftlig orientering. For å avhjelpe problemer med lekkasje fra taket har vi godtatt et tilbud fra taktekker på kr. 40.000,- eks mva for å legge på remse med takpapp der de mener problemet ligger.
Status friidrett. Intet innmeldt.
Status orientering. Det har i høst vært tilnærmet ordinær aktivitet. Vi har bla. arrangert bedriftsløp og sprintcup. Av resultater nasjonalt har vi I september en første plass i Norgescupen junior.
Status turn. For å bedre økonomisk situasjon planlegges dugnad og lotteri.
Orienteringene ble tatt til etterretning.
Regnskap/økonomi
Regnskap for september var ikke klart til styremøtet. Det vil bli sendt rundt via epost. Asle har i dialog med styreleder startet et forarbeid med å avklare alternativer for hvordan vi kan programmere og budsjettere for 2023.
Den økonomiske situasjonen vil være en viktig sak på neste styremøte.
Sak 17/22 Ekstraordinært Årsmøte
Vi besluttet å innkalle til ekstraordinær årsmøte innen 27. oktober. Innkalling med sakspapirer må være ute to uker i forkant. Tore utformer forslag til innkalling og sakspapirer som sendes styret via epost for kommentarer og godkjenning.
Sak 18/22 Forvaltning av midler. (Oppfølging av sak 16/22 fra forrige styremøte)
Tore har på vegne av styret innhentet råd fra Johnny Stiansen (medlem av fondsstyret) og Gustav Sannem (som har bakgrunn fra finansforvaltning i Odfjell og er kandidat til valg som medlem av fondsstyret). Deres samstemte råd var: ”En kombinasjon av høyrentekonto, pengemarkedsfond og kredittfond bør være ambisjonen, med fokus på likviditet, lav risiko, og enkel forvaltning og rapportering. Det siste oppnår vi ved å plassere i produkter som DNB kan tilby i nettbanken slik at alt er tilgjengelig samme sted. Det er ikke stor forskjell på DNB og andre fondsforvaltere i de produktene som vi bør investere i. Aksje- og høykredittfond er annerledes, men vi anbefaler ikke at midlene plasseres her. Vi anbefaler heller ikke å tegne forvaltningsavtale med Søderberg. De kunne vært et alternativ til å ha et Fondsstyre for legatmidlene, men ikke som forvalter av bankmidler i Bergens Turnforening slik vi kan se.”
På denne bakgrunn har Tore og Gustav vært i møte med banken vi bruker, DnB, og de anbefaler et tilbud med lav risiko (nivå 2 av 5). Produktet heter DnB spare 30 og innebærer at 20% av midlene settes i pengemarked, 50,0% i renter og 30,0% i aksjer. Historisk avkastning har vært 6,2%. Forventet avkastning er beregnet til 3,5%. Årlig forventet standardavvik 4,8%.
Vi diskuterte hvor stor sum vi vil foreslå for årsmøtet å sette inn i DnB spare 30, om vi det er grunner for å undertegne en avtale som innebærer årlig kostnader er 0,41%, eller om vi like godt kan kjøpe andeler direkte med forvaltningkostnader på 0.36%, og vi tok opp behovet for et styringsmandat og robusthetskriterium.
Gustav har tilbudt seg å skrive ut en begrunnelse som vi kan legge fram for årsmøtet. Tore vil på bakgrunn av denne, diskusjonen på styremøtet, og i dialog med Asle, utforme et utkast til anbefaling fra styret til årsmøtet, som sendes via epost rundt i styret for kommentarer og godkjenning før innkallingen til årsmøtet går ut.
Sak 19/22: Innstilling til valg på årsmøtet.
I etterkant av forrige styremøte har vi i rollen som valgkomite fått ja fra tre kandidater til styret og en kandidat til fondsstyret. Vi arbeider ennå med å finne kandidater til ny valgkomite og kontrollkomite. Tore lager en innstilling som sammen med de andre sakspapirene sendes til styret for godkjenning.
Eventuelt
David minner om årshjulet: vi må be gruppene om melde inn hallbehov for 2023